Δελτίο Τύπου 12/06/07

Θέματα και σχετικές Αποφάσεις της Γ.Σ. της 12.6.2007

Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τα άρθρα 276 υπό στοιχ. ii. και 278 παρ. 1 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 12η Ιουνίου 2007 και ώρα 12: 00 π.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 21/5/2007 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 45 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 34.127.610 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 42.600.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,11% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα 1ο - Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 (1/1/2006-31/12/2006) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006 (1/1/2006-31/12/2006).

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006.

Θέμα 3ο - Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 και προέγκριση αυτών μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση του 2008.

Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα:

• Την έγκριση των εξόδων παραστάσεως των μελών του Δ.Σ. από 1/1/2006 έως 31/12/2006 συνολικού ποσού € 44.160,00 εκτός του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευστρατίου-Γεωργίου Αράπογλου, ο οποίος δεν λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή από αναλήψεως των καθηκόντων του.
• Την έγκριση για τη χρήση 2006 (1/10/2006-31/12/2006) της αμοιβής του μέλους του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Πολυχρόνη Γριβέα.
• Την προέγκριση των εξόδων παραστάσεως για τη χρήση 2007 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2008, τα οποία θα παραμεινουν ως έχουν, ήτοι € 460,00 μικτά για κάθε Σύμβουλο μηνιαίως, εξαιρουμένου του Προέδρου κ. Τ. Αράπογλου, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή και δεν λαμβάνει έξοδα παραστάσεως καθώς και μελών του Δ.Σ., τα οποία υπηρετούν επίσης ως στελέχη της ΕΤΕ.
• Την προέγκριση της ανωτάτης ετησίας αμοιβής του μέλους του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Π. Γριβέα.

Θέμα 4ο - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2007 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή του κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου ως τακτικού και του κ. Eμμανουήλ Πηλείδη ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογiστή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Deloitte? Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. για τον έλεγχο χρήσεως 2007 και η αμοιβή τους, η οποία αφορά το σύνολο του ελεγκτικού έργου, ορίστηκε στο ποσό των € 52.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 5ο - Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 6ο - Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και εκλογής Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή του κ. Πολυχρόνη Γριβέα ως νέου μέλους με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Κων/νου Κεραμέα.

Θέμα 7ο - Έγκριση πρόσθετης πράξης σύμβασης ομολογιακού δανείου.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης με το ποσό των κεφαλαιοποιημένων, μέχρι την 27/11/2006, τόκων, υφισταμένου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους € 36 εκατ.( κεφάλαιο € 32 εκατ. πλέον τόκων περιόδου χάριτος) ήτοι € 2.921.000 καθώς και τη σχετική πρόσθετη πράξη σύμβασης ομολογιακού δανείου.

Θέμα 8ο - Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξε καμμιά ανακοίνωση.

« Προηγούμενη σελίδα