Ανακοίνωση της 02/07/2008

Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τα άρθρα 276 υπό στοιχ. ii. και 278 παρ. 1 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 30η Ιουνίου 2008 και ώρα 13:30 μ.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 6/6/2008 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 29 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 33.576.543 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 42.600.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,82% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα 1ο - Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (1/1/2007-31/12/2007) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007 (1/1/2007-31/12/2007). Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007.

Θέμα 3ο - Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007 και προέγκριση αυτών μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση του 2009 εξαιρουμένου του προέδρου του Δ.Σ κ. Ευστρατίου-Γεωργίου Αράπογλου ο οποίος δεν λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή από αναλήψεως των καθηκόντων του.

Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα:

• Την έγκριση των εξόδων παραστάσεως των μελών του Δ.Σ. από 1/1/2007 έως 31/12/2007 συνολικού ποσού € 31.280,00
• Την έγκριση για τη χρήση 2007 (1/10/2007-31/12/2007) της αμοιβής του μέλους του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Πολυχρόνη Γριβέα.
• Την προέγκριση των εξόδων παραστάσεως για τη χρήση 2008 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2009, τα οποία θα παραμεννουν ως έχουν, ήτοι € 460,00 μικτά για κάθε Σύμβουλο μηνιαίως, εξαιρουμένου του Προέδρου καθώς και μελών του Δ.Σ., τα οποία υπηρετούν επίσης ως στελέχη της ΕΤΕ.
• Την προέγκριση της ετησίας αμοιβής του μέλους του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Π. Γριβέα.

Θέμα 4ο - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.  Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή του κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου ως τακτικού και του κ. Eμμανουήλ Πηλείδη ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Deloitte» Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσεως 2008 και η αμοιβή τους, η οποία αφορά το σύνολο του ελεγκτικού έργου, ορίστηκε στο ποσό των € 62.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 5ο - Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς επίσης να τελούν σε σχέση εργασίας με όμοιες επιχειρήσεις ή να είναι ομόρρυθμοι εταίροι.

Θέμα 7ο – Μεταβίβαση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων για 5 έτη με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του νόμου 3156/2003 και του άρθρου 13 παρ.1 εδάφιο γ του νόμου 2190/1920.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταβίβαση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων για 5 έτη με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του νόμου 3156/2003 και του άρθρου 13 παρ.1 εδάφιο γ του νόμου 2190/1920.

Θέμα 8ο - Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών. Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγοντας ως ανεξάρτητο μέλος τον κ. Λαναρά Γεώργιο και ως μέλος τον κ. Καρυτινό Αριστοτέλη ,αποφασίζοντας την μεταβολή στη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας το οποίο εφεξής θα απαρτίζεται από 11 (έντεκα) μέλη.

Θέμα 9ο - Τροποποίηση καταστατικού και εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το Ν. 3604/2007) και του Ν. 3601/2007: τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34 και 35, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση διατάξεων και άρθρων και διαμόρφωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του καταστατικού και την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920

Θέμα 9ο - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 100 εκατομμύρια ευρώ με καταβολή μετρητών

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των €99.684.000 με την έκδοση 21,300,000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €3.00 η κάθε μία, δια της καταβολής μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία μίας (1) νέας κοινής ονομαστικής μετοχής προς κάθε δύο (2) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές και σε τιμή διάθεσης €4.68 ανά νέα μετοχή. Η διαφορά η οποία θα προκύψει μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Τα συνολικά κεφάλαια θα διατεθούν προς :

• Κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης του Νόμου 3299/04
• Αποπληρωμή μέρους των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.
• Ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη έργων του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας και ως κεφάλαιο κίνησης.

Θέμα 10ο - Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας και ειδικότερα της επωνυμίας της εταιρίας. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας και ειδικότερα της επωνυμίας της εταιρία από ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ (με 2 λάμδα) ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ σε ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (με 1 λάμδα) ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Θέμα 11ο - Τροποποίηση του άρθρου 2του καταστατικού της εταιρίας και ειδικότερα της καταστατικής έδρας της εταιρίας. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας και ειδικότερα της καταστατικής έδρας της εταιρίας από Σανταρόζα 1 και Σταδίου, Αθήνα,ΤΚ 105-64 στη διεύθυνση του συγκροτήματος Απόλλωνος 40,Βουλιαγμένη, ΤΚ 166-71, με ισχύ από 1.1.2009, καθώς η τήρηση υποκαταστήματος δεν κρίνεται πλέον σκόπιμη.

Θέμα 12ο - Διάφορες ανακοινώσεις.
Δεν υπήρξε καμιά ανακοίνωση.

« Προηγούμενη σελίδα